原標題:百合花:百合花集團股份有限公司關于限制性股票回購注銷實施公告
證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2023-039
百合花集團股份有限公司
關于限制性股票回購注銷實施公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●百合花集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）鑒于1名激勵對象因個人原因不再符合激勵對象資格、122名激勵對象因公司層面業績考核不達標而不符合公司2021年限制性股票激勵計劃授予第二個解除限售期的解除限售條件，公司決定對前述激勵對象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票共 898,680股進行回購注銷。
●本次注銷股份的有關情況
回購股份數量（股）注銷股份數量（股）注銷日期898,680898,6802023年6月8日
一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露
1、公司于2023年4月19日召開了第四屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，鑒于1名激勵對象因個人原因不再符合激勵對象資格、122名激勵對象因公司層面業績考核不達標而不符合公司2021年限制性股票激勵計劃授予第二個解除限售期的解除限售條件，根據《百合花集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“本次激勵計劃”、“《限制性股票激勵計劃》”）的相關規定及公司2021年***次臨時股東大會的授權，公司對前述激勵對象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票共898,680股進行回購注銷。本次回購注銷、辦理減少注冊資本等回購相關事項已得到公司2021年***次臨時股東大會的授權，無需提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司于2023年4月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-023）。
2、根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司就上述股份回購注銷事項履行了通知債權人程序，具體內容詳見公司于2023年4月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告》（公告編號：2023-028），至今公示期已滿四十五天，公司未接到相關債權人要求清償債務或提供相應擔保的要求。
二、本次限制性股票回購注銷情況
（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據
根據《限制性股票激勵計劃》的相關規定及公司2021年***次臨時股東大會的授權，本次激勵計劃授予的激勵對象中1名激勵對象因個人原因，根據《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》之“第十三章 公司與激勵對象發生異動的處理”之“二、激勵對象個人情況發生變化”之“第（七）項”原因而不再具備激勵對象資格，由公司對其持有的未解除限售的限制性股票進行回購注銷；122名激勵對象因公司層面業績考核不達標而不符合公司2021年限制性股票激勵計劃授予第二個解除限售期的解除限售條件。前述激勵對象已獲授予但不符合解除限售條件的限制性股票將由公司回購注銷。
（二）回購注銷的數量予以回購注銷
本次回購注銷限制性股票涉及123人，公司本次擬回購注銷的限制性股票數量合計為898,680股，本次回購注銷完成后，剩余股權激勵限制性股票868,440股。
（三）回購注銷安排
公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設了回購專用證券賬戶（賬戶號碼：B885757067），并向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司遞交了本次回購注銷相關申請，預計本次限制性股票于2023年6月8日完成注銷，公司后續將依法辦理相關注冊資本變更登記等手續。
三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況
公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結構變動情況如下：
單位：股
股份類別變動前變動數變動后有限售條件的流通股1,767,120-898,680868,440無限售條件的流通股316,178,0800316,178,080股份合計317,945,200-898,680317,046,520四、說明及承諾
公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規、《上市公司股權激勵管理辦法》，以及公司《限制性股票激勵計劃》的有關規定，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。
公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。
五、法律意見書的結論性意見
北京金杜（杭州）律師事務所認為：截至本法律意見書出具之日，公司就本次回購注銷部分限制性股票已履行現階段必要的決策程序及信息披露義務，符合《股權激勵管理辦法》《激勵計劃（草案）》的相關規定；本次回購注銷部分限制性股票的原因、回購數量、回購價格的確定及回購注銷安排符合《股權激勵管理辦法》《激勵計劃（草案）》的相關規定；公司尚需就本次回購注銷部分限制性股票辦理相關注銷登記手續及工商變更登記手續并及時履行信息披露義務。
特此公告。
百合花集團股份有限公司董事會
2023年6月6日
