圓通速遞: 圓通速遞股份有限公司第十一屆監事會第四次會議決議公告

第十一屆監事會第四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
圓通速遞股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監事會第四次會議以
電子郵件等方式通知了全體監事，并于 2023 年 6 月 6 日以現場方式召開。應出
席會議的監事 3 名，實際出席會議的監事 3 名，符合《中華人民共和國公司法》
等有關法律法規及《公司章程》的規定。會議由監事會主席王立福先生主持。
會議以記名和書面的表決方式形成如下決議：
一、審議通過《關于調整第二期股票期權激勵計劃行權價格的議案》
監事會認為：公司 2022 年度利潤分配方案于 2023 年 6 月 6 日實施完畢，根
據《上市公司股權激勵管理辦法》《圓通速遞股份有限公司第二期股票期權激勵
計劃（草案）》及 2021 年年度股東大會的授權，公司將第二期股票期權激勵計劃
的行權價格由 16.03 元/股調整為 15.78 元/股。本次調整符合第二期股票期權激
勵計劃的規定及相關法律法規要求，并履行了必要的審議程序，不存在損害公司
及全體股東利益的情形。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圓通速遞股份有限公司關于調整第二期股票期權激勵計劃行權價格的
公告》（公告編號：臨 2023-037）。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《關于注銷第二期股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圓通速遞股份有限公司關于注銷第二期股票期權激勵計劃部分股票期
權的公告》（公告編號：臨 2023-038）。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、審議通過《關于第二期股票期權激勵計劃***個行權期行權條件成就的議
案》
監事會認為：公司第二期股票期權激勵計劃***個行權期涉及的各項行權條
件均已成就，本次行權事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》與第二期股票期
權激勵計劃的有關規定；本次可行權的 251 名激勵對象的行權資格合法、有效，
同意公司為 251 名激勵對象辦理***個行權期的 350.90 萬份股票期權的行權手
續等事宜。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圓通速遞股份有限公司關于第二期股票期權激勵計劃***個行權期行
權條件成就的公告》（公告編號：臨 2023-039）。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
圓通速遞股份有限公司
監事會

查看原文公告

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010