森泰股份(301429):森泰股份：關(guān)于注銷子公司

原標(biāo)題:森泰股份:森泰股份：關(guān)于注銷子公司的公告

證券代碼：301429 證券簡(jiǎn)稱：森泰股份 公告編號(hào)：2023－030
安徽森泰木塑集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于注銷子公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

安徽森泰木塑集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月13日召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于注銷子公司的議案》，同意注銷安徽鴻泰建筑設(shè)計(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鴻泰設(shè)計(jì)”），本次注銷子公司在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次注銷子公司不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、 注銷主體基本情況
公司名稱：安徽鴻泰建筑設(shè)計(jì)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91341822MA2N722LXG
公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
法定代表人：唐圣衛(wèi)
成立日期：2016年12月15日
注冊(cè)資本：伍佰萬(wàn)圓整
營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期
營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣德縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國(guó)華路
經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、設(shè)計(jì)節(jié)能環(huán)保的低碳建筑；檢測(cè)低碳建筑及配套材料；低碳建筑的技術(shù)咨詢；土木、建筑工程、市政工程設(shè)計(jì)與咨詢；配套工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)與咨詢；工程技術(shù)開發(fā)；工程監(jiān)理服務(wù)的咨詢；各類室內(nèi)、外建筑裝修工程的設(shè)計(jì)、安裝與施工；水、電、風(fēng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成設(shè)備的設(shè)計(jì)與安裝；市政園林、綠化景觀的設(shè)計(jì)與施工；非標(biāo)準(zhǔn)鋼結(jié)構(gòu)件的制作與安裝；裝飾環(huán)境的檢測(cè)與凈化；建筑材料的銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股100%
***近一年一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
項(xiàng)目2022年 12月 31日/2022年度2023年 3月 31日/2023年*** 季度資產(chǎn)總額6,468,211.946,386,468.73負(fù)債總額215,495.40151,025.11凈資產(chǎn)6,252,716.546,235,443.62營(yíng)業(yè)收入1,030,414.4566,760.29凈利潤(rùn)-285,772.20-17,272.92注：2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023年***季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

二、 注銷子公司的原因
根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃以及子公司鴻泰設(shè)計(jì)的實(shí)際運(yùn)作情況，為進(jìn)一步整合資源配置，優(yōu)化內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)，降低管理成本，提高整體管理效率及經(jīng)營(yíng)效益，公司決定清算并注銷子公司鴻泰設(shè)計(jì)。

三、 注銷子公司對(duì)公司的影響
本次注銷子公司鴻泰設(shè)計(jì)不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，公司將嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定辦理注銷登記相關(guān)手續(xù)。本次注銷完成后，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的范圍將相應(yīng)發(fā)生變化，鴻泰設(shè)計(jì)將不再納入公司合并報(bào)表范圍。

四、 相關(guān)審議和審批程序
公司于2023年6月13日召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了 《關(guān)于注銷子公司的議案》。根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃以及子公司鴻泰設(shè)計(jì)的實(shí)際運(yùn)作情況，為進(jìn)一步整合資源配置，優(yōu)化內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)，降低管理成本，提高整體管理效率及經(jīng)營(yíng)效益，同意公司清算并注銷子公司鴻泰設(shè)計(jì)，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層依法辦理相關(guān)清算和注銷事項(xiàng)。

五、 備查文件
公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。


特此公告。



安徽森泰木塑集團(tuán)股份有限公司
2023年6月15日

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