健康元藥業集團股份有限公司 關于注銷前期已回購的庫存股份的公告

來源：證券日報

　　證券代碼：600380 證券簡稱：健康元 公告編號：臨2023-064

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）八屆董事會二十五次會議及2023年***次臨時股東大會，審議并通過《關于注銷前期已回購的庫存股份的議案》；

　　●本次注銷股份的有關情況

　　一、本次股份注銷的決策與信息披露

　　本公司于2023年4月28日、2023年5月19日分別召開八屆董事會二十五會議及2023年***次臨時股東大會，審議并通過《關于注銷前期已回購的庫存股份的議案》，鑒于公司2020年股份回購完成后三年期限即將屆滿，且公司短期內尚無將回購專用證券賬戶剩余股份繼續用于實施股權激勵或員工持股的計劃，同意公司注銷前期回購專用證券賬戶中剩余股份17,459,813股，詳見《健康元藥業集團股份有限公司八屆董事會二十五次會議決議公告》（臨2023-043）、《健康元藥業集團股份有限公司關于擬注銷前期已回購的庫存股份的公告》（臨2023-044）及《健康元藥業集團股份有限公司2023年***次臨時股東大會決議公告》（臨2023-056）。

　　本公司已根據相關法律規定就本次對前期已回購的庫存股份進行注銷事項履行了通知債權人的程序，詳見公司于2023年5月20日公開披露的《健康元藥業集團股份有限公司關于注銷前期已回購的庫存股份通知債權人的公告》（臨2023-057）。

　　二、本次股份注銷情況

　　（一）本次股份注銷的原因及依據

　　本公司于2020年2月10日召開七屆董事會二十一次會議，審議并通過《關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》等相關議案，本公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，回購資金總額為不低于人民幣15,000萬元（含）且不超過人民幣30,000萬元（含），回購價格為不超過人民幣15元/股（含），回購期限為自公司董事會審議通過回購方案之日起不超過12個月，本次回購的股份將用于員工持股計劃和股權激勵，其中回購股份數量的40%用于員工持股計劃，60%用于股權激勵計劃。

　　上述回購方案于2020年7月12日實施完畢，通過集中競價交易方式實際回購公司股份19,890,613股，占當時公司總股本（1,947,537,633股）比例為1.02%，根據前述回購股份用途安排，公司于2021年8月4日，將前期回購專用證券賬戶持有的2,430,800股非交易過戶至公司***期持股計劃賬戶，截至目前，本次前期回購專用證券賬戶剩余股份數量為17,459,813股。

　　依照《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》及公司回購股份方案等相關規定，回購股份擬用于員工持股計劃和股權激勵，公司如未能在股份回購實施完成之后36個月內使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將予以注銷。

　　鑒于股份回購完成后三年的期限即將屆滿，依照公司八屆董事會二十五次會議決議及2023年***次臨時股東大會決議，公司擬將上述回購專用證券賬戶中剩余的17,459,813股庫存股份予以注銷，并相應減少公司注冊資本。

　　（二）本次注銷的數量

　　本次擬注銷股份17,459,813股。

　　（三）本次注銷安排

　　公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立股份回購專用證券賬戶（賬戶名稱：健康元藥業集團股份有限公司回購專用證券賬戶，證券賬戶：B883108034）。本次股份注銷將于2023年7月4日完成，公司后續將依照規定辦理《公司章程》變更、注冊資本減少及工商變更登記等相關手續。

　　三、本次股份注銷后公司股本結構變動情況

　　本次注銷完成后，公司總股本將由1,929,189,374股變更至1,911,729,561股，股本結構變動如下：

　　四、本次股份注銷對公司的影響

　　本次對前期已回購的庫存股份的注銷事宜，符合公司的長遠發展，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質影響，不存在損害公司及投資者利益的情形,亦不會導致公司的股權分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。

　　特此公告。

　　健康元藥業集團股份有限公司

　　二二三年七月四日

　　證券代碼：600380 證券簡稱：健康元 公告編號：臨2023-065

　　健康元藥業集團股份有限公司

　　關于以集中競價交易方式回購股份

　　進展情況的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●2022年11月18日-2023年11月17日，本公司預計以不超過人民幣16元/股（含），回購總金額不低于人民幣3億元（含）且不超過人民幣6億元（含）進行回購；

　　●2023年6月，公司未回購股份。截至2023年6月30日，本公司已累計回購40,662,579股，占本公司總股本（1,929,189,374股）的比例為2.11%，支付總金額為49,449.11萬元（含手續費）。

　　健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）于2022年10月14日、2022年11月18日分別召開八屆董事會十七次會議、2022年第四次臨時股東大會，審議并通過《關于以集中競價交易方式回購公司股份的方案》等相關議案，同意公司使用自有資金或自籌資金以集中競價交易方式回購公司股份，本次回購的股份將用于減少注冊資本。回購資金總額不低于人民幣3億元（含）且不超過人民幣6億元（含），回購價格為不超過人民幣16元/股（含），回購期限從2022年11月18日-2023年11月17日。具體內容詳見《健康元藥業集團股份有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》（臨2022-121）、《健康元藥業集團股份有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》（臨2022-137）。

　　依據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等相關規定，公司應在每個月的前3個交易日內公告截至上月末的回購進展情況。現將公司回購股份進展的具體情況公告如下：

　　2023年6月，公司未回購股份。截至2023年6月30日，本公司已累計回購股份40,662,579股，占本公司總股本的比例為2.11%，購買的***高價為13.08元/股，***低價為11.15元/股，已支付總金額為49,449.11萬元（含手續費）。

　　后續本公司將嚴格按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等相關規定，實施股份回購計劃并及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　健康元藥業集團股份有限公司

　　二二三年七月四日

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