山東鋼鐵股份有限公司 關于注銷關于濟南分公司的公告

「本文來源：證券日報」

股票簡稱：山東鋼鐵 證券代碼：600022 編號：2021-049

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

根據山東鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）經營管理需要，公司擬按照《公司法》《公司章程》的有關規定，依法定程序注銷山東鋼鐵股份有限公司濟南分公司（以下簡稱“濟南分公司”）。

一、基本情況

1.名稱：山東鋼鐵股份有限公司濟南分公司

2.統一社會信用代碼：91370112589915341J

3.類型：其他股份有限公司分公司(上市)

4.地址：濟南市歷城區工業北路21號

5.負責人：徐有芳

6.注冊資本：無

7.成立日期：2012年02月28日a

8.營業期限：長期

9.經營范圍：許可證批準范圍內的危險化學品生產、銷售（禁止儲存,有效期限以許可證為準）,供熱(取得經營許可證后方可經營）；鋼鐵冶煉、加工及技術咨詢服務；鋼材、水渣和煉鋼副產品的生產及銷售；鐵礦石及其類似礦石銷售；自營進出口業務(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

10.經營情況：截至2021年11月末，濟南分公司（未經審計）賬面資產總額50.16億元，其中應收總公司往來款49.41億元；負債總額66.61億元，其中應付總公司撥付所屬資金66.38億元；凈資產-16.57億元。

二、注銷濟南分公司的原因

濟南分公司經營資產已轉讓，無實質性業務,為進一步優化組織架構，提高公司整體運營效率，公司擬注銷濟南分公司。

三、注銷濟南分公司對公司的影響

濟南分公司注銷后,不會對公司合并財務報表產生實質性影響,不會對公司整體業務發展和盈利水平產生不利影響。

四、其他事項

公司董事會將授權公司管理層負責辦理濟南分公司的注銷相關工作，并將積極關注相關事項的進展情況，及時履行信息披露義務。

特此公告。

山東鋼鐵股份有限公司董事會

2021年12月31日

股票簡稱：山東鋼鐵 證券代碼：600022 編號：2021-050

山東鋼鐵股份有限公司

關于資產減值準備財務核銷的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

2021年12月30日，山東鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第七屆董事會第九次會議和第七屆監事會第六次會議，審議通過了《關于公司資產減值準備財務核銷的議案》。具體情況如下：

一、核銷資產情況概述

為真實反映公司財務狀況和經營成果，根據《企業會計準則》等相關法律法規的規定，公司對計提的部分固定資產減值準備予以財務核銷。

二、核銷事項及原因

本次擬核銷固定資產減值準備10,513.63萬元。根據公司新舊動能轉換項目建設需要，煉鐵廠60萬噸球團和特鋼事業部銀前區空壓機系統、原5號泵房固定資產已履行公司審批程序完成處置，擬進行固定資產減值準備財務核銷。該部分資產原值20,117.93萬元，已計提折舊8,421.61萬元，凈值11,696.32萬元，已計提固定資產減值準備10,513.63萬元，殘值收入1,820.61萬元，固定資產減值準備財務核銷后，預計凈收益637.92萬元。

三、審議程序

本次資產減值準備財務核銷經公司第七屆董事會第九次會議和第七屆監事會第六次會議審議通過，同意公司本次資產減值準備財務核銷事項。根據相關法律法規的規定，本次資產減值準備財務核銷事項無需提交公司股東大會審議。

四、本次核銷事項對公司的影響

本次固定資產減值準備財務核銷后，預計增加2021年度利潤637.92萬元。本次資產減值準備核銷事項，符合會計準則和相關政策要求，符合公司實際情況。

五、獨立董事意見

本次資產減值準備核銷事項，符合會計準則和相關政策要求，符合公司實際情況。核銷依據充分，真實、合理地反映了公司的整體經營情況，不存在損害公司及全體股東，特別是中小投資者利益的情形；公司本次資產減值準備財務核銷的決策程序符合相關法律法規及《公司章程》等有關規定。同意公司本次核銷事項。

六、監事會意見

公司監事會認為：本次資產減值準備核銷事項，符合會計準則和相關政策要求，符合公司實際情況，程序合法、依據充分，不存在損害公司及全體股東，特別是中小投資者利益的情形。同意此次核銷事項。

七、備查文件

（一）山東鋼鐵第七屆董事會第九次會議決議；

（二）山東鋼鐵第七屆監事會第六次會議決議；

（三）山東鋼鐵股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

山東鋼鐵股份有限公司董事會

2021年12月31日

股票簡稱：山東鋼鐵 證券代碼：600022 編號：2021-048

山東鋼鐵股份有限公司

第七屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）本次董事會會議通知于2021年12月27日以電子郵件和直接送達的方式發出。

（三）本次董事會會議于2021年12月30日以通訊方式召開。

（四）本次董事會會議應到董事9人，實際出席會議的董事9人。

（五）本次會議由公司董事長王向東先生主持，公司監事和高級管理人員列席會議。

二、董事會會議審議情況

會議以通訊表決的方式審議并通過了以下議案：

（一）關于注銷山東鋼鐵股份有限公司濟南分公司的議案

根據公司經營管理需要，公司按照《公司法》《公司章程》的有關規定，依法定程序注銷山東鋼鐵股份有限公司濟南分公司。

詳細內容見上交所網站（www.sse.com.cn）公告。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（二）關于與經理層簽訂《契約化聘用協議》和《2022年度經營業績目標責任書》的議案

為進一步優化公司治理，完善激勵約束機制，提升公司經營效率和競爭力，公司擬對經理層實施契約化管理，與在任的經理層成員簽訂《契約化聘用協議》和《2022年度經營業績目標責任書》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（三）關于公司資產減值準備財務核銷的議案

詳細內容見上交所網站（www.sse.com.cn）公告。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

山東鋼鐵股份有限公司

董事會

2021年12月31日