發布時間：2023-06-06 熱度：
原標題:匯頂科技:第四屆監事會第二十次會議決議公告
證券代碼：603160 證券簡稱：匯頂科技 公告編號：2023-036 深圳市匯頂科技股份有限公司
第四屆監事會第二十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、監事會會議召開情況
深圳市匯頂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十次會議通知于2023年5月29日以通訊方式向全體監事發出，會議于2023年6月5日以現場結合通訊方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。公司監事會主席馮敬平女士主持會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
(一) 審議通過了《關于注銷部分股票期權的議案》；
監事會對本次注銷部分股票期權事項進行核查后認為：
根據公司《2022年***期股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定： 鑒于 2022年***期股票期權激勵計劃中 7名激勵對象因離職而不再具備激勵對象資格，董事會決定取消上述激勵對象資格并注銷其已獲授但尚未行權的股票期權合計47,833份；1名激勵對象因2022年度個人層面業績考核結果為C，故***個行權期個人層面行權系數為 50%，個人當年不得行權的股票期權（占當年個人層面計劃行權額度的50%）需由公司注銷，董事會決定注銷上述1名激勵對象已獲授但不得行權的股票期權合計 896份；本次注銷 2022年***期股票期權激勵計劃股票期權合計48,729份。
本次注銷不影響激勵計劃的實施。
本次注銷部分股票期權的程序符合相關規定，合法有效。
具體內容詳見公司同日于***信息披露媒體披露的《關于注銷部分股票期權的公告》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
(二) 審議通過了《關于2022***期股票期權激勵計劃***個行權期行權條件成就的議案》。
監事會對激勵對象名單進行核查，監事會認為：本次可行權的374名激勵對象績效考核結果合規、真實，不存在虛假、故意隱瞞等相關情況，符合《公司法》《證券法》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》規定的任職資格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件規定的激勵對象條件，符合公司《2022年***期股票期權激勵計劃（草案）》規定的激勵對象范圍，其作為公司本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效，滿足公司本激勵計劃***個行權期的行權條件。
公司層面已達到《2022年***期股票期權激勵計劃（草案）》2022年度的考核指標，根據公司《2022年第二期股票期權激勵計劃（草案）》的有關規定，公司 2022年***期股票期權激勵計劃***個行權期的行權條件即將滿足。同意公司為符合行權條件的374名激勵對象辦理自主行權的相關手續，對應***個行權期可行權數量為611,504份，行權價格為74.35元/份。
具體內容詳見公司同日于***信息披露媒體披露的《關于 2022年***期股票期權激勵計劃***個行權期行權條件成就的公告》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
深圳市匯頂科技股份有限公司監事會
2023年6月6日
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