凱萊英：關于回購股份注銷完成暨股份變動的公告

證券代碼：002821 證券簡稱：凱萊英 公告編號：2023-027

凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司

關于回購股份注銷完成暨股份變動的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“凱萊英”）本次注銷存放于回購專用證券賬戶中的部分股份261,464股，占注銷前A股總股本（342,363,585股）的0.0764%。本次回購股份注銷完成后，公司A股總股本由342,363,585股變更為342,102,121股。

2、經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次回購股份注銷事宜于2023年6月1日辦理完成。

一、公司股票回購及使用情況

公司于2022年8月3日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》；該議案于2022年9月2日經2022年第三次臨時股東大會、2022年第三次A股類別股東大會及2022年第三次H股類別股東大會審議通過。根據股份回購方案，公司將采用集中競價交易的方式從二級市場回購公司A股股份，本次回購股份的資金總額將不低于人民幣40,000萬元（含），且不超過人民幣80,000萬元（含）；回購價格不超過290元/股。公司于2022年9月3日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）披露了《2022年第三次臨時股東大會、2022年第三次A股類別股東大會及2022年第三次H股類別股東大會決議公告》（公告編號：2022-065）、《回購報告書》（公告編號：2022-066）、《關于回購股份的債權人通知公告》（公告編號：2022-067）。

公司本次實施回購股份區間為2022年9月5日至2022年11月10日，累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份5,229,266股，占公司A股股本的1.5271%，其中***高成交價為169.94元/股，***低成交價為126.94元/股，合計成交金額為人民幣799,475,512.77元（不含交易費用）。本次公司回購股份的實施符合相關法律法規要求，符合既定的回購方案。公司已于2022年11月11日披露了《關于股份回購完成暨股份變動的公告》（公告編號：2022-099）。

公司于2022年11月17日召開第四屆董事會第三十二次會議、第四屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關于變更公司回購股份用途的議案》，同意對回購股份的用途進行變更。變更前回購用途為：用于后續實施股權激勵及注銷減少注冊資本。變更后回購用途為：用于后續實施員工持股計劃及注銷減少注冊資本。其中，用于實施員工持股計劃的股份數量不高于回購總量的95%，用于注銷及減少注冊資本的股份數量不低于回購總量的5%。公司已于2022年11月18日披露了《關于變更公司回購股份用途的公告》（公告編號：2022-103）。

公司收到中國結算下發的《證券過戶登記確認書》，“凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司回購專用證券賬戶”所持有的4,429,800股公司股票已于2022年5月22日非交易過戶至“凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司-2022年員工持股計劃”，過戶股份數量占公司A股總股本的1.290%，過戶價格為35.00元/股。公司全部有效的員工持股計劃所持有的股票總數累計未超過公司股本總額的10%，單個員工所獲股份權益對應的股票總數累計未超過公司股本總額的1%。公司已于2023年5月23日披露《關于2022年員工持股計劃非交易過戶完成的公告》（公告編號：2023-026）。

二、回購股份注銷情況

鑒于公司2022年員工持股計劃參與人員已***終完成股份購買及非交易過戶，結合當前公司員工持股計劃的實際進展和剩余回購股份的考慮，公司本次注銷的股份數量為261,464股，占注銷前A股總股本（342,363,585股）的0.0764%，不低于回購總量的5%。注銷完成后，公司A股總股本由 342,363,585股變更為342,102,121股。

截至本公告披露日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢上述回購股份的注銷手續，注銷數量、完成日期、注銷期限均符合回購股份注銷相關法律法規的規定。

三、本次回購注銷后股本結構變動情況

本次回購股份注銷完畢后，公司股份總額、股份結構將會相應發生變化。公司A股總股本由342,363,585股減少至342,102,121股，股本結構變動具體如下：

股份性質 本次變動前 變動股份 本次變動后

股份數量（股） 占總股本比例 股份數量（股） 股份數量（股） 占總股本比例

一、限售條件流通股/非流通股 14,900,110 4.35% 14,900,110 4.36%

高管鎖定股 11,572,660 3.38% 11,572,660 3.38%

股權激勵限售股 3,327,450 0.97% 3,327,450 0.97%

二、無限售條件流通股 327,463,475 95.65% -261,464 327,202,011 95.64%

三、總股本 342,363,585 100.00% 342,102,121 100.00%

四、本次回購注銷對公司的影響

本次回購注銷公司部分回購股份事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，公司股權分布仍具備上市條件，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創造價值。

五、后續事項安排

公司于2022年9月2日召開的2022年第三次臨時股東大會、2022年第三次A股類別股東大會及2022年第三次H股類別股東大會已授權公司董事會辦理本次股份回購相關事宜，本次回購股份注銷完成后，公司董事會將在授權范圍內，根據相關法律法規的規定及時辦理工商變更登記及《公司章程》修改等相關事宜。

特此公告。

凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司董事會

二〇二三年六月三日

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